证券代码：600278       证券简称：东方创业          编号：临 2023-032

             东方国际创业股份有限公司

           第九届董事会第四次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、董事会会议召开情况

  东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知

于 2023 年 8 月 9 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2023 年 8 月 14

日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议、表决情况

  经会议审议表决，通过了《关于公司子公司租用上海旭申高级时装有限公司厂房

暨日常关联交易的议案》，公司董事会同意公司全资子公司东方创业（上海）国际服

务贸易有限公司的控股子公司云档通（上海）信息技术有限公司（以下简称“云档通”）

与上海旭申高级时装有限公司（以下简称“旭申公司”）签订《房屋租赁合同》，租用

旭申公司位于上海市浦东新区惠南镇汇成路 1108 号的空置厂房，建设档案综合服务

基地。该厂房租赁面积 8377.14 平方米，起始年租金 200 万元，第四年起租金逐年增

长 2%，租赁期限 10 年，并授权云档通经理班子或总经理具体签署合同并办理相关事

宜。

  公司独立董事、审计委员会认为：本次交易是为满足客户持续增长的服务需求和

企业长期发展需要，经多方考察评估后确定的，关联交易价格根据平等自愿、公平合

理、互利互惠的原则，以租赁标的所处区域的租赁市场价格为参考依据双方协商确定，

交易价格符合周边同类型标的的租赁价格，符合公允原则。本次关联交易符合公司及

全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的

独立性，对上市公司当期以及未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

  本议案涉及关联交易，关联董事宋庆荣回避表决。

  (表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票)

证券代码：600278   证券简称：东方创业      编号：临 2023-032

 特此公告。

                          东方国际创业股份有限公司

                                   董事会

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