证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2022-105 债券代码：123090 债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2022年 12月 23日（星期五）下午 16时以现场结合通讯方式召开。在公司2022年第三次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以电话、口头等方式向公司全体董事传达。本次应出席本次会议的董事 7人，实际出席本次会议的董事 7人，分别为李少波先生（兼任总经理）、李心一女士、车宏菁女士、李晖（LI HUI）先生、袁洪先生、康熙雄先生、陈纪正女士。经全体董事共同推举，会议由董事李少波先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《三诺生物股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长 1人，由公司法定代表人担任。公司董事会同意选举公司法定代表人李少波先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

李少波先生简历详见公司于 2022年 12月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-095）。

（二）审议并通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设副董事长 1人。公司董事会同意选举李心一女士担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

李心一女士简历详见公司于 2022年 12月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-095）。

（三）审议并通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《三诺生物传感股份有限公司董事会专门委员会工作细则》（以下简称“《董事会专门委员会工作细则》”）的有关规定，公司董事会设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 4个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为第五届董事会各专门委员会委员及主任委员：

1、选举公司第五届董事会战略委员会委员及主任委员

根据《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，公司董事会战略委员会由5名董事组成，其中 2名为独立董事，设主任委员（召集人）1名，由董事长担任。公司董事会同意选举李少波先生、李心一女士、李晖（LI HUI）先生、袁洪先生、康熙雄先生为公司第五届董事会战略委员会委员，由李少波先生担任战略委员会主任委员（召集人），任期自公司第五届董事会第一次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

2、选举公司第五届董事会提名委员会委员及主任委员

根据《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，公司董事会提名委员会由3名董事组成，其中 2名为独立董事，设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任。公司董事会同意选举袁洪先生、康熙雄先生、李心一女士为公司第五届董事会提名委员会委员，由袁洪先生担任提名委员会主任委员（召集人），任期自公司第五届董事会第一次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

3、选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员

根据《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会由 3名董事组成，其中 2名为独立董事，设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任。公司董事会同意选举康熙雄先生、陈纪正女士、车宏菁女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，由康熙雄先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人），任期自公司第五届董事会第一次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

4、选举公司第五届董事会审计委员会委员及主任委员

根据《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中 2名为独立董事，设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任。公司董事会同意选举陈纪正女士、袁洪先生、车宏菁女士为公司第五届董事会审计委员会委员，由陈纪正女士担任审计委员会主任委员（召集人），任期自公司第五届董事会第一次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

以上各专委会委员简历详见公司于 2022年 12月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-095）。

（四）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定及公司运作需要，公司设总经理 1名。公司董事会同意聘任李少波先生为公司总经理，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

李少波先生简历详见公司于 2022年 12月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-095）。

（五）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定及公司运作需要，公司董事会同意聘任王世敏先生、蔡建文先生为公司副总经理，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

王世敏先生、蔡建文先生简历详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-107）。

（六）审议并通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司设财务总监、董事会秘书，董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务总监担任。公司董事会同意聘任黄安国先生为公司财务总监、董事会秘书，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

黄安国先生简历详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-107）。

（七）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《三诺生物传感股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任许卉雨女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

许卉雨女士简历详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-107）。

三、备查文件

1、三诺生物传感股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十三日

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